Перед началом сотрудничества важно понимать, с кем вы имеете дело. Мы помогаем выявить скрытые риски, оценить надёжность контрагента и предотвратить возможные убытки. Информация, полученная в рамках проверки, позволит вам принимать обоснованные и безопасные решения.

Что мы делаем:
- Устанавливаем реальных владельцев и конечных бенефициаров
- Анализируем историю компании и её деятельность
- Проверяем наличие лицензий, разрешений, допусков
- Получаем данные о финансовом состоянии, налоговых задолженностях
- Проверяем судебные споры, иски, исполнительные производства
- Изучаем связи с другими компаниями и фигурантами
- Оцениваем деловую репутацию через СМИ, форумы, внутренние источники
- Проверяем на причастность к теневым схемам, обналичиванию, уклонению от уплаты налогов

Особенности работы:
- Сбор информации из закрытых и открытых источников
- Юридическая чистота методов сбора информации в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации
- Срок выполнения — от 2 до 5 рабочих дней
- Возможность срочного запроса

Когда это необходимо:
- При выборе поставщиков или подрядчиков
- При инвестициях в новый проект
- При смене собственников или менеджмента у контрагента
- При подозрении в недостоверности предоставленной информации