Соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ФЗ-115 от 07.08.2001) — ключевой элемент безопасности и репутации любого бизнеса. Мы предоставляем услуги по выявлению рисков, анализу операций и проверке контрагентов на предмет вовлеченности в схемы отмывания денежных средств и финансирования запрещённой деятельности

Наши возможности:
- Углубленная проверка физических и юридических лиц по базам риска
- Анализ финансовых операций на предмет подозрительности
- Распознавание цепочек транзакций с признаками обналичивания или вывода средств
- Сбор информации о выгодоприобретателях и конечных бенефициарах
- Сопровождение внутренней политики ПОД/ФТ в компаниях
- Подготовка аналитических отчётов и заключений для подачи в контролирующие органы (Росфинмониторинг и др.)

Для кого подходит:
- Компаний, попадающих под 115-ФЗ
- Финансовых организаций, застройщиков, юридических и частных лиц, корпоративных служб безопасности, стремящихся снизить риски вовлечения в схемы

Почему мы:
- Глубокое понимание теневых финансовых схем
- Доступ к экспертной информации и аналитическим инструментам
- Абсолютная конфиденциальность

Результат:
Вы защищаете бизнес, имя и активы от рисков вовлечения в криминальные схемы